Lavagem de dinheiro

A política contra lavagem de dinheiro no Brasil: O processo de absorção de um regime internacional
A cooperação penal internacional e a recuperação de ativos no exterior: avanços e desafios ao estado brasileiro à luz do combate internacional à lavagem de dinheiro
As trocas de informação fiscais entre Estados estrangeiros na prevenção e combate à lavagem de dinheiro
A formação de um regime internacional para o controle da lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro transnacional e persecuçao penal obrigatória
A estratégia internacional de combate à lavagem de dinheiro. A política brasileira e a cooperação internacional na matéria
Lavagem de capitais e paraísos fiscais: Considerações jurídicas do impacto sobre a ordem econômico-financeira globalizada
Criminalidade organizada transnacional: Os limites entre os delitos de lavagem de dinheiro e receptação
Direito internacional e lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro: a ação internacional no combate ao crime organizado e a sua influência no ordenamento jurídico-econômico brasileiro
Crime transnacional e lavagem de dinheiro: A agenda internacional e a tomada de posição do Brasil
Lavagem de dinheiro: Necessária mudança de paradigma na efetiva repressão ao crime transcacional